本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由历程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由历程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第二十一次集会、第四届监事会第十五次集会审议，详见2024年4月20日在上海证券买卖所网站以及相干指定表露媒体表露的通告。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：中鼎祚载火箭手艺研讨院、航天投资控股无限公司、北京航天动力研讨所、国创基金办理无限公司-国创投资指导基金（无限合股）、国创（北京）新能源汽车投资基金办理无限公司-北京国立异能源汽车股权投资基金合股企业（无限合股）

　　(一)本公司股东经由历程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由历程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求实现股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股以及不异种类优先股的数目总以及。持有多个股东账户的股东经由历程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由历程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股以及不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。持有多个股东账户的股东，经由历程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股以及不异种类优先股的表决议见，别离以各类别以及种类股票的第一次投票成果为准。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾以及参与表决。该署理人没须要是公司股东。

　　一、小我私家股东：小我私家股东亲身列席集会的，应持自己身份证或其余可以表白其身份的有用证件或证实、股票账户卡；拜托署理别人列席集会的，应持自己有用身份证件、拜托人股票账户卡、股东受权拜托书（详见附件1）。

　　二、法人股东：法人股东的法定代表人列席集会的，应持法人股东股票账户卡、停业执照复印件（加盖法人公章）、自己身份证、能证实其拥有法定代表人资历的有用证实；拜托署理人列席集会的，署理人应持法人股东股票账户卡、停业执照复印件（加盖法人公章）、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件1）。

　　（四）股东可接纳传真或信函的方法停止注销（需供给有关证件复印件），传真或信函以注销工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上说明联络德律风。

　　兹拜托师长西席（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　备注：拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”动向当挑选一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　航天长征化学工程股分无限公司（下列简称航天工程或公司）第四届董事会第二十一次集会于2024年4月18日在公司以现场方法召开，本次董事会合会告诉于2024年4月8日以电子邮件、德律风等方法收回。公司应列席集会董事9人，实践列席集会董事9人。本次集会到场表决人数及调集、召开法式契合《公司法》以及《公司章程》的有关划定，正当有用。

　　公司拟以施行权利分拨股权注销日注销的总股本为基数，每一10股派发明金股利1.05元（含税），今年度不断止本钱公积金转增股本。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）表露的《公司2023年度情况、社会及公司管理（ESG）陈述》。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会媾以落第四届董事会自力董事特地集会2024年第二次集会审议经由历程。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会媾以落第四届董事会自力董事特地集会2024年第二次集会审议经由历程。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）表露的《对于公司签署手艺开辟条约暨联系关系买卖的通告》，通告编号2024-018。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会媾以落第四届董事会自力董事特地集会2024年第二次集会审议经由历程。

　　公司拟按照需求向金融机构（非联系关系方）申请不超越群众币27.1亿元的免包管授信额度（终极以银行实践审批的授信额度为准），详细融资金额将视公司经营资金的实践需要来肯定。公司拟在上述授信额度外向金融机构打点但不限于打点活动资金、承兑汇票、保函等营业，详细由公司视营业需要在额度内打点。以上授信限期为12个月，自公司与金融机构签署以及谈之日起计较。提请受权法定代表人或由法定代表人指定的受权署理人在上述授信额度内代表公司打点相干手续,并签订相干法令文件。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　●航天长征化学工程股分无限公司（下列简称航天工程或公司）拟与航天沧州能源环保立异研讨院（下列简称沧州研讨院）签订两个名目标《手艺开辟条约》，单方配合研讨开辟含碳固废低温熔融气化手艺、燃料电池级氢气提纯及充装工艺以及枢纽手艺，条约金额预估别离为5,988万元以及4,709万元，总计10,697万元。

　　●本次买卖曾经公司第四届董事会第二十一次会媾以落第四届监事会第十五次集会审议经由历程，联系关系董事躲避表决，本次买卖无需提交股东大会审议。

　　公司拟与沧州研讨院签订《手艺开辟条约》，单方配合研讨开辟含碳固废低温熔融气化手艺、燃料电池级氢气提纯及充装工艺以及枢纽手艺，条约金额预估总计10,697万元。

　　沧州研讨院为奇迹单元法人，由公司到场组建，公司董事长为沧州研讨院理事长，基于慎重性准绳，认定沧州研讨院为公司联系关系方。本次买卖组成联系关系买卖，不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　公司于2024年4月18日召开了第四届董事会第二十一次会媾以落第四届监事会第十五次集会，审议经由历程了《对于签署手艺开辟条约暨联系关系买卖的议案》，公司董事会审计委员会及自力董事特地集会审议经由历程了上述议案。已往12个月内，公司不存在与统一联系关系人停止的买卖及差别联系关系人不异买卖种别下标的相干的联系关系买卖。本次联系关系买卖金额未到达上市公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

　　8.营业范畴:环绕航天范从前沿手艺需要展开手艺立异、展停航天手艺功效转化及鞭策财产化，卖力入驻沧州立异名目孵化历程办理，与相干企奇迹单元结合展开科技攻关举动，培育高端手艺人材以及名目办理人材

　　沧州研讨院为奇迹单元法人，由公司到场组建，公司董事长为沧州研讨院理事长，基于慎重性准绳，认定沧州研讨院为公司联系关系方。本次买卖组成联系关系买卖，不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　本次联系关系买卖属于《上海证券买卖所股票上市划定端方》6.3.2划定的其余经由历程商定能够引致资本大概任务转移的事项，买卖单方次如果协作停止手艺研发。联系关系买卖的内容经单方在志愿、对等、互利的根底上协商肯定，契合买卖公允准绳，不存在损伤公司以及股东长处的情况，买卖成果不会对公司的财政情况以及运营形成严重影响。

　　甲方：卖力实际研讨、小试考证、装备开辟、体系集成阶段一切研讨事情内容，包罗含碳固废理化特征研讨、低温熔融气化历程研讨、熔融计划小试实验考证、熔融气扮装备开辟、放大实验工艺体系集成、中试实验样机研制及实验体系搭建。

　　乙方：卖力中试实验、优化设想阶段一切研讨事情内容，包罗构造含碳固废低温熔融气化中试实验，获患上实验数据，构造展完产业化经营计划订定。

　　3.研讨开辟限期：自条约见效之日起两年（经单方协商，可据实践研讨停顿耽误开辟限期，条约限期顺延）

　　4.条约金额：本名目预估研讨开辟经费总额5988万元群众币（伍仟玖佰捌拾捌万元整）。单方商定，甲方供给很多于研讨开辟经费总额的80%，乙方供给不高于研讨开辟经费总额的20%。此研发经费总额为预估金额，终极本名目研发经费投入额及甲乙单方实践研发经费投入额以第三方结算审计数额为准。

　　（2）协作开辟实现的手艺功效（下称“协作手艺功效”）常识产权归单方共有，该手艺功效常识产权申请权归单方共有。但乙方唯一根据本条约商定获患上收益的权益，未经甲方书面赞成，乙方不患上自利用用大概答应任何第三方利用协作手艺功效。协作手艺功效的推行及市场转化等由甲方卖力，乙方应尽力辅佐推行以及市场转化。甲方有权自行或答应第三方利用协作手艺功效（包罗选定客户并自立肯订价钱）而无需颠末乙方的赞成，但应根据下列商定向乙方分派收益。

　　专利权获患上后的利用以及有关长处罚派方法以下：专利转化给第三方所发生的功效收益，包罗专利出资、专利融资、专利施行答应、专利权让渡等收益，根据第五条商定的单方颠末内部审计确认的研讨开辟经费的比例停止分派。

　　（3）除了还有商定外，本以及谈期满或停止后，任何一方均有敌手艺功效常识产权停止改良或二次开辟的权益，在停止改良或二次开辟前需经单方赞成，一地契独改良或二次开辟的功效属于改良一方或二次开辟方一切。

　　协作单方因实行本条约而发作的争议，应协商、调整处理。协商、调整不可的，依法向甲方地点地群众法院告状。

　　7.本条约经协作单办法定代表人或受权代表具名并加盖公章后见效。本以及谈有用期与研讨开辟限期连结分歧，本以及谈有用期满不影响以及谈项下所商定的常识产权归属以及利用条目。

　　手艺目的：开辟基于煤制氢的深度提纯手艺，构成氢的深度提纯及充装手艺产业化处理计划，实现中试实验树模。

　　甲方：卖力实际研讨、工艺开辟、装备开辟、体系集成阶段一切研讨事情内容，包罗氢气提纯的新型工艺研讨、氢气深度提纯装备开辟以及体系集成、氢气充装站工艺包开辟、中试实验样机研制及实验体系搭建。

　　乙方：卖力中试实验、优化设想阶段一切研讨事情内容，包罗构造氢气深度提纯中试实验，获患上实验数据，并进一步优化设想，筹谋与到场构建沧州地区氢能树模。

　　3.研讨开辟限期：自条约见效之日起两年（经单方协商，可据实践研讨停顿耽误开辟限期，条约限期顺延）

　　4.条约金额：本名目预估研讨开辟经费总额4709万元群众币（肆仟柒佰零玖万元整）。单方商定，甲方供给很多于研讨开辟经费总额的80%，乙方供给不高于研讨开辟经费总额的20%。此研发经费总额为预估金额，终极本名目研发经费投入额及甲乙单方实践研发经费投入额以第三方结算审计数额为准。

　　（2）协作开辟实现的手艺功效（下称“协作手艺功效”）常识产权归单方共有，该手艺功效常识产权申请权归单方共有。但乙方唯一根据本条约商定获患上收益的权益，未经甲方书面赞成，乙方不患上自利用用大概答应任何第三方利用协作手艺功效。协作手艺功效的推行及市场转化等由甲方卖力，乙方应尽力辅佐推行以及市场转化。甲方有权自行或答应第三方利用协作手艺功效（包罗选定客户并自立肯订价钱）而无需颠末乙方的赞成，但应根据下列商定向乙方分派收益。

　　专利权获患上后的利用以及有关长处罚派方法以下：专利转化给第三方所发生的功效收益，包罗专利出资、专利融资、专利施行答应、专利权让渡等收益，根据第五条商定的单方颠末内部审计确认的研讨开辟经费的比例停止分派。

　　（3）除了还有商定外，本以及谈期满或停止后，任何一方均有敌手艺功效常识产权停止改良或二次开辟的权益，在停止改良或二次开辟前需经单方赞成，一地契独改良或二次开辟的功效属于改良一方或二次开辟方一切。

　　协作单方因实行本条约而发作的争议，应协商、调整处理。协商、调整不可的，依法向甲方地点地群众法院告状。

　　7.本条约经协作单办法定代表人或受权代表具名并加盖公章后见效。本以及谈有用期与研讨开辟限期连结分歧，本以及谈有用期满不影响以及谈项下所商定的常识产权归属以及利用条目。

　　公司与联系关系方拟签订手艺开辟条约，是公司营业开展及消费运营的一般所需，拥有公道的贸易来由，能够鞭策公司的手艺前进，提拔公司的市场所作力。本次联系关系买卖遵照协商分歧的准绳，买卖内容基于各方对等协商，契合买卖公允准绳，不存在损伤公司以及股东长处的情况，买卖成果不会对公司的财政情况以及运营形成严重影响，不会影响公司的运营自力性。

　　2024年4月12日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第三次集会，审议经由历程了《对于签署手艺开辟条约暨联系关系买卖的议案》，董事会审计委员会以为：本次联系关系买卖遵照协商分歧的准绳，买卖内容基于各方对等协商，契合买卖公允准绳，不存在损伤公司以及股东长处的情况，买卖成果不会对公司的财政情况以及运营形成严重影响，赞成将此议案提交公司董事会审议。

　　2024年4月12日，公司召开第四届董事会自力董事特地集会2024年第二次集会，审议经由历程了《对于签署手艺开辟条约暨联系关系买卖的议案》，自力董事以为：本次联系关系买卖契合公司营业开展需求，拥有贸易公道性，且遵照了主观、公允、公道的订价准绳，不存在损伤公司及其余出格是中小股东长处的情况。赞成该联系关系买卖，并赞成将该事项提交公司董事会审议。

　　2024年4月18日，公司召开第四届董事会第二十一次集会，审议经由历程了《对于签署手艺开辟条约暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事躲避表决。

　　2024年4月18日，公司召开第四届监事会第十五次集会，审议经由历程了《对于签署手艺开辟条约暨联系关系买卖的议案》，部分监事分歧赞成经由历程该事项。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　本次利润分派以施行权利分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权利分拨施行通告中明白。

　　在施行权利分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每一股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　经中天运管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2023年12月31日，航天长征化学工程股分无限公司（下列简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分派的利润为1,356,414,134.04元（扣除了法定红利公积后）。经董事会决定，公司2023年年度拟以施行权利分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　拟以施行权利分拨股权注销日注销的总股本为基数，每一10股派发明金股利1.05元（含税）；停止2023年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计较拟派发明金股利56,278,950.00元（含税），今年度公司现金分成金额占归属于上市公司股东的净利润的30.07%；今年度不断止本钱公积金转增股本。

　　如在本通告表露之日起至施行权利分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持每一股份配比例稳定，响应调解分派总额。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　（一）公司于2024年4月18日召开公司第四届董事会第二十一次集会，审议经由历程了《对于公司2023年度利润分派计划的议案》，本利润分派计划契合《公司章程》划定的利润分派政策，赞成将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度利润分派计划综合思索了公司以后资金需要与将来开展计划，统筹了公司运营以及开展的公道需要，不存在损伤公司股东长处的状况。

　　（一）本次利润分派计划分离了公司开展阶段、财政情况、资金需要等身分，不会对公司的运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营以及持久开展。